2015 년 ( 사 ) 행복한아침독서 임시총회 전화 팩스 이메일 일시 : ( 화 ) 오후 5 시 장소 : 사계절출판사 북카페 교육장

순 서  성원 보고  개회  2014 년도 사업실적 보고  1 호 의안 년도 결산 ( 안 ) 승인  2 호 의안 – 2015 년도 사업계획 ( 안 ) 승인  3 호 의안 – 2015 년도 예산 ( 안 ) 승인  4 호 의안 – 정관 변경의 건  5 호 의안 – 임원 선임의 건  기타 안건 토의  폐회

2014 년도 사업실적 보고

○ 독서운동 추진 사업명사업내용시행시기 1. 아침독서 추천도서 발표 - 영 · 유아그림책 210 권, 어린이책 440 권, 청소년책 219 권, 부 모 · 교사용 85 권 등 총 954 권 선정 발표 3월3월 2. 인터넷 활용한 홍보작업 - 누리집, 블로그, 모바일 앱 - 아침독서운동에 대한 종합적인 정보를 담은 누리집 운영 ( 회원수 현재 7,185 명 ) - 블로그 & 페이스북 페이지 운영 - 행복한아침독서가 발간한 정기간행물을 스마트기기 ( 안드로 이드, iOS 용 ) 로 볼 수 있는 앱 ‘ 행복한독서 ’ 제공 연중 3. 독서운동 연수 및 관련 위 원회 활동 - 교육청 및 학교, 도서관 주관 독서 연수 진행 (2014 년 : 교육청, 학교, 도서관, 학부모, 학생 대상 연수 9 회 진행 ) - 학교도서관진흥위원회 ( 교육부 ), 도서관정책자문위원회 ( 서 울시교육청 ), 파주책잔치집행위원회 ( 출판도시문화재단 ) 연중

○희망듬뿍, 학급문고, 기타 책 지원 활동 – 총 61,246 권 지원 사업명사업내용 시행시 기 1. 제 2 회 미래에셋 희망듬뿍 도서지원 ( 개인 ) - 전국 233 개 기관 초 중 고등학생 1,472 명 도서지원 ( 총 14,998 권 ) 4-12 월 2. 희망도서관 사업 ( 기관 ) - 강원사회복지공동모금회 ( 폐광지역 도서관 4 개소 3,109 권 ), 한국지역난방공 사 (137 개 학교 274 권 ), 미래에셋육영재단 ( 광주 3 개교 1,681 권 ) 등 도서지원사 업 수행 : 총 144 개 기관 5,064 권 - 제 4 회 미래에셋 희망의 공부방 새단장 사업 수행 : 11 개 지역아동센터 시설개 보수 - 한국수력원자력, ‘ 제 3 회 행복 + 희망나래도서관 ’, 한국사회복지협의회와 수행 : 40 개 지역아동센터 도서관 인테리어 및 도서지원 ( 총 28,642 권 ) - 건강보험심사평가원, ‘ 제 1 회 건강 + 행복 어린이도서관 ‘, 한국사회복지협의회 와 수행 : 2 개 지방의료원에 도서관 인테리어 및 도서지원 ( 총 1,137 권 ) - 인천항만공사, ‘ 인천 도서지역학교 사랑의 책나눔 ’ 도서전달 수행 : 1 개교 110 권 지원 1-12 월 3. 학급문고 살리기 행복한학급문고 : 전국 유치원, 초중고등학교 192 학급 4,070 권 발송 학급문고 단체 대출 ( 책마을도서관 ) : 33 개교 112 학급 5,225 권 대출 3-5 월 연중 4. 기타 지원 동해 초록도서관, 제주권역제주병원 등 1,000 여권 지원 연중 2014 년도 사업실적 보고

○ 정기간행물 및 단행본 발간 사업명사업내용시행시기 1. 『책둥이』 발간 영유아 독서교육 전문지 총 12 회 240,000 부 발간 전국 유치원, 어린이집 ( 일부 ), 공공도서관 무료 배포 1 월 -12 월 2. 『초등 아침독서』 『중고등 아 침독서』 발간 초등 / 중고등 독서교육 전문지 총 10 회 400,000 부 발간 전국 초등학교, 공공도서관 무료 배포 2 월 -12 월 3. 『작은도서관신문』 발간 작은도서관 전문지 총 12 회 120,000 부 발간 전국 작은도서관, 공공도서관 무료 배포 1 월 -12 월 4. 단행본 발간『책으로 행복한 교실 이야기』 ( 이주영 지음 ) 발간 2월2월 2014 년도 사업실적 보고

1 호 의안 : 2014 년도 결산 ( 안 )

1 호 의안 : 2014 년도 결산 ( 안 ) 요약 ( 운영성과표 ) 계정과목금액비 고비 고 Ⅰ. 수입 291,387, 개인 후원금 2. 기업, 기관 후원금 3. 지원금 30,105, ,281,940 3,000,400 - 일반 후원회원 - 미래에셋 외 외부기관 - 일자리창출지원금 Ⅱ. 비용 299,645, 인건비 7,375, 관리운영비 50,210, 사업비 242,059,799 - 희망의책나눔 및 희망공부방 새단장 Ⅲ. 영업손실 8.258,315 Ⅳ. 사업외 수익 106, 이자 수익 106,909 - 예금이자 Ⅵ. 당기순손실 8,151,406

1 호 의안 : 2014 년도 결산 ( 안 ) 요약 ( 대차대조표 ) 계정과목금액비 고비 고 I. 자산 1. 유동자산 53,577,232 가. 당좌자산 53,577,232 보통예금 53,577,232 자산총계 53,577,232 II. 부채 1. 유동부채 0 가수금 0 2. 비유동부채 0 부채 총계 0 III. 자본 1. 자본금 61,728, 결손금 8,151,406 자본 총계 58,577,232 부채와 자본 총계 53,577,232

2 호 의안 : 2015 년도 사업계획

○ 독서운동 추진 사업명사업내용시행시기 1. 책둥이 / 아침독서 추천도서 선정 발표 - 영유아용 그림책 / 어린이책 / 청소년 책 / 교사용 추천도서 선정 발표 3월3월 2. 인터넷, SNS 홍보작업 - 누리집, 모바일 앱, 카카오스 토리, 페이스북 등 - 아침독서운동에 대한 종합적인 정보를 담은 누리집 운영 ( - 모바일 앱 ‘ 북모닝 ’ 출시 – 일일 추천도서 추천 앱 - 모바일 앱 ‘ 행복한독서 ’ 매월 업데이트 - 카카오 스토리, 페이스북 페이지 운영 연중 3. 매일독서운동 진행 - 아침독서운동을 지역아동센터와 그룹홈에 적용한 독서운동 -' 희망도서관 ' 사업과 동시 진행 연중 4. 아침독서운동 연수 - 교육청 및 학교 단위 아침독서운동 연수 진행연중

○ 책 보내기 사업 사업명사업내용시행시기 1. 희망의 책나눔 ( 개인 ) 가정형편이 어려운 학생들에 대한 개인별 맞춤 책 지원 미래에셋박현주재단과 함께 ‘ 미래에셋 희망듬뿍 도서 지원 ’ 사업 진행 연중 2. 희망도서관 사업 - 소외아동을 위한 복지기관의 독서환경 개선을 위한 사업 - 한국사회복지협의회, 기업과 연계 진행 연중 3. 학급문고 보내기 -' 행복한 학급문고 ' 사업 진행 - 아침독서운동 10 주년 행사와 연계하여 10,000 권 지원 3 월 -4 월 6 월 -9 월 2 호 의안 : 2015 년도 사업계획

○ 출판 및 공모전 사업명사업내용시행시기 1. 정기간행물 발간 『책둥이』 『초등 아침독서신문』 『중고등 아침독서신문』 『작은도서관신문』 발간 연중 2. 단행본 발간 『아침독서의 이상과 실천』번역서 발간 ( 일본 아침독서 사례 ) 『날마다 달마다 그림책』 발간 ( 유치원 독서교육 안내서 ) 『아침독서신문』 연재물을 활용한 단행본 발간 연중 3. 아침독서 사례 공모전 『아침독서신문』 100 호 발간 기념 ‘ 아침독서 사례 공모전 ’ 진행 ( 대상 : 교육부장관상, 시도교육감상은 협의중 ) 6 월 -9 월 2 호 의안 : 2015 년도 사업계획

○ 재단법인 추진 및 수익 사업 진행 사업명사업내용시행시기 재단법인 추진 - 재단법인 행복한아침독서 ( 가칭 ) 등록 예정 - 법인의 대외 신뢰성을 높이고 사업을 원활히 추진하려는 목적 9-10 월 도서사업부 운영 - 법인의 지속가능한 운영을 위한 ' 사회적 기업 ' 수익 모델 - 공립작은도서관, 아파트 문고 설립 및 운영 지원 사업 진행 - 도서관 납품 ( 공공도서관, 학교도서관, 공 / 사립 작은도서관 ) 연중

3 호 의안 : 2015 년도 예산 ( 안 )

3 호 의안 : 2015 년도 예산 ( 안 ) 요약 ( 수입부 ) 1. 수입부 단위 : 원 구 분구 분수입액산정내역비 고비 고 - 개인후원금 - 기업후원금 ( 공동사업용 ) - 지자체 지원금 - 사회적기업 수입 전입금 24,000, ,000,000 3,175, ,000, 명 * 12 만원 외 미래에셋박현주재단 외 일자리창출지원금 법인 사회적기업 영리활동을 통 한 수익금 ( 광고, 도서납품 ) 수입 총계 402,175,000

3 호 의안 : 2015 년도 예산 ( 안 ) 요약 ( 지출부 ) 2. 지출부 구 분구 분지출액산정내역비 고비 고 책 보내기 사업 265,000,000 희망듬뿍, 희망도서관, 학급문고 외부기관 연계사업 운영비 24,000,000 인건비 및 관리비 간행물 및 자료 발간 106,000,000 단행본 / 정기간행물 발간 지출 총계 395,000,000

4 호 의안 : 정관 변경 ( 안 )

정관 추가 내용 제 4 조 ( 사업 ) 법인은 제 3 조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각호의 사업 ( 이 하 ” 목적사업 ” 이라 한다 ) 을 한다. 변경전 : 1. 아침독서 운동 외 5 건의 사업 변경후 : 7. 자료 처리업 8. 위 각호에 관련된 부대사업 정관 추가 사유 – 수익사업 ( 도서납품 ) 에 필요한 ‘ 직접생산증명서 ’ 발급시 사 업자등록증 종목추가 4 호 의안 : 정관 변경 ( 안 )

정관 삭제 내용 변경전 : 제 18 조 ( 임원의 임기 ) ①임원의 임기는 이사는 4 년, 감사는 2 년으로 한다. 다만, 최초 임원의 반수의 임기는 그반에 해당하는 기간으로 정할 수 있다. ②보선에 의하여 취임한 임원의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다. 변경후 : 제 18 조 ( 임원의 임기 ) 임원의 임기는 이사는 4 년, 감사는 2 년으로 한다. 다만, 최초 임원의 반수의 임기는 그반에 해당하는 기간으로 정할 수 있다. 정관 내용 제 18 조 ②항 삭제 사유 – 임원의 중임시 등기부등본 변경관련 행정적 절차상의 어려움이 발생 4 호 의안 : 정관 변경 ( 안 )

5 호 의안 : 임원 선임 ( 안 )

신임 이사 명단 ( 안 ) - 가나다순 이사 김택수 ( 연임, 일산스타치과 원장 ) 이사 송해석 ( 연임, 선창산업 상무이사 ) 이사 이기 ( 연임, 행복한아침독서 도서사업부 ) 이사 이범국 ( 연임, 행복한아침독서 도서사업본부장 ) 이사 정병규 ( 연임, 어린이책예술센터 책임연구원, 어린이전문서점 헤이리동화나라 대표 ) 이사 홍주열 ( 연임, 행복한아침독서 사회공헌부 ) 이사 한상수 ( 연임, 행복한아침독서 이사장 ) 신임 감사 명단 ( 안 ) 이영결 ( 연임, CyberCVS ㈜ HR 본부 이사 ) 이진희 ( 연임, 어린이신문 여럿이함께 자문위원 ) 5 호 의안 : 임원 선임 ( 안 )

한 권의 책이 아이의 미래를 바꿉니다. 감사합니다.