사회복지법인 승가원 사회복지법인 승가원 제14차 정기이사회 2009년 3월 20일 오후 2시 2009년 3월 20일 오후 2시.

Presentation on theme: "사회복지법인 승가원 사회복지법인 승가원 제14차 정기이사회 2009년 3월 20일 오후 2시 2009년 3월 20일 오후 2시."— Presentation transcript:

1 사회복지법인 승가원 사회복지법인 승가원 제14차 정기이사회 2009년 3월 20일 오후 2시 2009년 3월 20일 오후 2시

2 식 순 식 순 개 회(삼귀의례, 반야심경) 전 이사회(2008년도 제2차 임시이사회) 결의사항 보고 안건상정 사홍서원 폐 회
식 순 식 순 개 회(삼귀의례, 반야심경) 전 이사회(2008년도 제2차 임시이사회) 결의사항 보고 안건상정 1) 의결사항 ① 2008년도 결산 ② 2009년도 추경예산(안) ③ 한솔종합사회복지관 재수탁 ④ 번2동어린이집 재수탁 ⑤ 승가원 이사장 사임 및 선출 사홍서원 폐 회

3 식 순

4 식 순 식 순 개 회(삼귀의례, 반야심경) 전 이사회(2008년도 제2차 임시이사회) 결의사항 보고 안건상정 사홍서원 폐 회
식 순 식 순 개 회(삼귀의례, 반야심경) 전 이사회(2008년도 제2차 임시이사회) 결의사항 보고 안건상정 1) 의결사항 ① 2008년도 결산 ② 2009년도 추경예산(안) ③ 한솔종합사회복지관 재수탁 ④ 번2동어린이집 재수탁 ⑤ 승가원 이사장 사임 및 선출 사홍서원 폐 회

5 2008년도 결산 2008년도 결산 세입 17,716,156천원, 세출 14,344,268천원, 이월 3,371,888천원
의결사항 안건 1 세입 17,716,156천원, 세출 14,344,268천원, 이월 3,371,888천원 사 무 국 : 세입 4,110,245천원 세출 1,859,458천원 이월 2,250,787천원 산하시설 : 세입 13,605,911천원 세출 12,484,810천원 이월 1,121,101천원 세입총액 - 17,716백만원 법인사무국 4,110백만원 23.2% 산하기관 13,606백만원 76.8% 1.2 세출총액 - 14,344,268천원 이월금 3,372백만원 법인사무국 1,859,백만원 13.0% 산하기관 12,485백만원 87.0%

6 2008년도 결산 2008년도 결산 세입 17,716,156천원, 세출 14,344,268천원, 이월 3,371,888천원
의결사항 안건 1 세입 17,716,156천원, 세출 14,344,268천원, 이월 3,371,888천원 사 무 국 : 세입 4,110,245천원 세출 1,859,458천원 이월 2,250,787천원 산하시설 : 세입 13,605,911천원 세출 12,484,810천원 이월 1,121,101천원 법 인 사 무 국 1. 세 입 - 4,110백만원으로 예산대비 35백만원(0.8%) 감소 후원금 2,568백만원 ·기타 766백만원 ·전년도 이월금 776백만원 2. 세 출 - 1,859백만원으로 예산대비 484백만원(20.6%) 감소 1) 사무국 운영비 – 925백만원으로 예산대비 488백만원(34.5%) 감소 인건비 44백만원 (11.6%) 감소 ·운영비 57백만원(41.7%) 감소 사업비 82백만원(19.3%) 감소 ·예비비 268백만원(100.0%) 감소 2) 산하시설 전출금 – 934백만원으로 예산대비 4백만원(0.4%) 증가 3. 차년도 이월금 - 2,251백만원으로 예산대비 449백만원(24.9%) 증가 1.2

7 시 설 명 세입액(천원) 세출액(천원) 이월(천원)
시 설 명 세입액(천원) 세출액(천원) 이월(천원) 자비복지타운 4,001,747 3,714,090 287,657 장애아동시설 2,431,218 2,102,667 328,551 성북장애인복지관 1,414,797 1,280,406 134,391 삼 전 복 지 관 1,590,716 1,476,090 114,626 한 솔 복 지 관 1,750,638 1,589,863 160,775 율곡어린이집 388,708 367,970 20,738 번2동어린이집 641,532 621,223 20,309 중계1동어린이집 540,592 536,314 4,278 삼전어린이집 397,122 383,036 14,086 한솔어린이집 346,406 319,400 27,006 성북그룹홈1호 48,760 45,058 3,702 성북그룹홈2호 53,672 48,690 4,982

8 2009년도 추경예산안 2009년도 추경예산안 승가원 추경 세입·세출 총예산 + 9.5% 추경예산액 – 19,205,539천원
의결사항 안건 2 승가원 추경 세입·세출 총예산 추경 총예산 19,205,539천원으로 1,663,263천원(9.5%) 증가 - 법인사무국 5,043,287천원으로 ,787천원(12.0%) 증가 - 산 하 시 설 14,162,252천원으로 1,124,476천원( 8.6%) 증가 당초예산액 – 17,542백만원 법인사무국 4,505백만원 산하기관 13,038백만원 1.2 추경예산액 – 19,205,539천원 + 9.5% 법인사무국 5,043백만원 12.0% 증가 산하기관 14,162백만원 +8.6% 증가

9 2009년도 추경예산안 2009년도 추경예산안 승가원 추경 세입·세출 총예산
의결사항 안건 2 승가원 추경 세입·세출 총예산 추경 총예산 19,205,539천원으로 1,663,263천원(9.5%) 증가 - 법인사무국 5,043,287천원으로 ,787천원(12.0%) 증가 - 산 하 시 설 14,162,252천원으로 1,124,476천원( 8.6%) 증가 승가원 전체 예산 개요 국고보조금 및 인건비 동결(불경기 반영-긴축 예산 편성) 전년도 이월금 확정에 따른 예산 증가 전출금 조정 - 전년도 지정후원금 증가에 따른 지정전출금 증가 - 2008년도 전출금 삭감(20~30%) 결과 평가 후 재조정(증액) 1.2 기관별 추경예산 개요 법인사무국 – 후원 27억(자동이체 13억5천만원, 후원가족 17,500명) 인원축소(2명)에 따른 지출 감소, 이월금 30억 2. 승가원자비복지타운 - 보조금 증가(재활치료센터 기능보강비) 3. 성북장애인복지관 - 사업수입 증가(바우처,활동보조인 등 신규사업 진행)

10 2009년도 추경예산안 2009년도 추경예산안 승가원 추경 세입·세출 총예산 법인사무국 – 5,043백만원
의결사항 안건 2 승가원 추경 세입·세출 총예산 법인사무국 – 5,043백만원 539백만원 (12.0%) 증가 세입] 총 세입액은 5,043백만원(이월금 549백만원 증가) - 후원금 27억원·기타 93백만원·전년도 이월금 2,251백만원 세출] 1. 사무국 운영비 – 1,056백만원으로 103백만원(8.9%) 감소 - 인건비 332백만원·사업비 459백만원·기타 266백만원 2. 산하시설 전출금 – 987백만원으로 124백만원(14.4%) 증가 1) 복지타운 10백만원, 삼전복지관 20백만원, 한솔복지관 10백만원 2) 특별전출금 84백만원 증가 이월금] 차년도 이월금 30억원으로 518백만원(20.9%) 증가 산하시설 – 14,162백만원 1,124백만원 (8.6%) 증가 각 기관별 이월금 확정에 따른 수입 증가

11 2008년도 추경예산(안) 시 설 명 당초예산액(천원) 추경예산액(천원) 증감(천원) 비율 3,548,469 3,765,591
시 설 명 당초예산액(천원) 추경예산액(천원) 증감(천원) 비율 자비복지타운 3,548,469 3,765,591 217,122↑ 6.12↑ 장애아동시설 2,263,787 2,438,638 174,851↑ 7.72↑ 성북장애인복지관 1,345,839 1,853,345 507,506↑ 27.38↑ 삼 전 복 지 관 1,687,683 1,680,074 7,609↓ 0.45↓ 한 솔 복 지 관 1,747,577 1,817,983 100,406↑ 5.85↑ 율곡어린이집 385,042 416,798 31,756↑ 8.25↑ 번2동어린이집 682,644 715,734 33,090↑ 4.85↑ 중계1동어린이집 549,862 572,268 22,406↑ 3.92↑ 삼전어린이집 389,502 419,747 30,245↑ 7.77↑ 한솔어린이집 360,454 375,101 14,647↑ 4.06↑ 성북그룹홈1호 51,500 51,310 190↓ 0.40↓ 성북그룹홈2호 55,417 55,663 246↑ 0.44↑ 의결사항 안건 1

12 2008년도 추경예산(안) 시 설 명 보조금 전입금 사업수입 후원금 기타 이월금 자비복지타운 2,744,237 306,230
시 설 명 보조금 전입금 사업수입 후원금 기타 이월금 자비복지타운 2,744,237 306,230 407,105 20,360 287,659 장애아동시설 1,716,597 178,000 182,000 33,490 328,551 성북복지관 976,107 122,500 515,592 94,320 19,897 124,929 삼전복지관 986,411 92,000 278,582 182,467 25,985 114,629 한솔복지관 755,012 80,000 504,770 301,122 16,305 160,774 율곡 287,263 10,200 98,444 152 20,739 번2동 415,412 11,200 249,495 19,318 20,309 중계1동 258,464 297,406 920 4,278 삼전어린이집 199,621 9,000 198,021 130 12,975 한솔어린이집 116,590 8,000 218,535 4,970 27,006 성북그룹홈1 35,699 5,300 6,000 600 11 3,700 성북그룹홈2 37,500 7,200 1,670 18 3,975 2008년도 추경예산(안)

13 (본관 - 지하1층, 지상3층 / 별관 – 지하1층, 지상1층)
한솔종합사회복지관 재수탁 한솔종합사회복지관 재수탁 의결사항 안건 3 시 설 현 황 구 분 내 역 시 설 명 칭 한솔종합사회복지관 사업개시년도 1997년 12월 소 재 지 경기도 성남시 분당구 정자동 101 시 설 종 별 종합사회복지관 수 탁 기 간 1차) ~ 2차) ~ 3차) ~ 4차) ~ 재수탁기간 5차) ~ (3년) 시 설 장 선경석(성화스님) 직 원 현 황 18명 시 설 규 모 대지 51,269.5m2 / 건물 2,727m2 (본관 - 지하1층, 지상3층 / 별관 – 지하1층, 지상1층)

14 번2동어린이집 재수탁 번2동어린이집 재수탁 시 설 현 황 의결사항 안건 4 구 분 내 역 시 설 명 칭 번2동어린이집
구 분 내 역 시 설 명 칭 번2동어린이집 사업개시년도 1998년 9월 소 재 지 서울시 강북구 번2동 520 시 설 종 별 구립어린이집 수 탁 기 간 1차) ~ 2차) ~ 3차) ~ 4차) ~ 재수탁기간 5차) ~ (3년) 시 설 장 조점숙 직 원 현 황 15명 시 설 규 모 대지 481m2 / 건물 659m2 (지하1층, 지상3층)

15 승가원 이사장 사임 및 선출 승가원 이사장 사임 및 선출 서정문(종범스님) 이사장 및 이사 사직서 제출 관련 규정 의결사항
안건 5 서정문(종범스님) 이사장 및 이사 사직서 제출 직 위 성 명 임 기 비 고 이사장 이사 서정문(종범스님) ~ 사직서 제출 관련 규정 제17조 (임원의 임기) ① 1. 이사 3년 제18조 (임원의 선임방법) ① 대표이사와 상임이사, 이사, 감사는 이사회에서 선임하고 선임된 임원은 주무관청에 보고한다. 제20조 (이사장의 선출방법과 그 임기 등) ① 이사장은 이사의 호선으로 선출하여 주무관청에 보고한다. ② 이사장의 임기는 이사로 재임하는 기간으로 한다.

16 식 순