제16기 정기주주총회 소집통지서 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

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1 제16기 정기주주총회 소집통지서 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
경기도 용인시 기흥구 마북로 207(마북동) Tel : Fax : 제16기 정기주주총회 소집통지서 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사 정관 제18조에 의거 제16기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 - 1. 일 시 : 2018년 3월 28일(수) 오전 9시 2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 마북로 207(마북동) LIG넥스원 본사 2층 강당 3. 회의의 목적사항 가. 보고사항 :　감사보고, 영업보고 나. 의결사항 제1호 의안 :　제16기 재무제표 승인의 건 - 1주당 예정배당금 : 보통주 500원 제2호 의안 :　정관 변경 승인의 건 ※ 별첨참조 제3호 의안 :　이사 선임의 건 - 사내이사 2명 선임 (김지찬, 이수영) ※ 별첨참조 - 사외이사 3명 선임 (김수명, 김흥걸, 정승준) ※ 별첨참조 제4호 의안 :　사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원회 위원 3명 선임(김수명, 김흥걸, 정승준) ※ 별첨참조 제5호 의안 :　제17기 이사의 보수 한도 승인의 건 ※ 별첨참조 4. 실질주주의 의결권행사 방법 금번 우리회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 2018년 3월 경기도 용인시 기흥구 마북로 207(마북동) 엘아이지넥스원 주식회사 대표이사 권 희 원(직인생략)

2 [별첨] □ 정관 변경 승인의 건 □ 이사 선임의 건(사내이사 2명) 현행 개정 (안) 변경의 목적 제28조 (이사의 수)
이 회사의 이사는 3인 이상으 로 한다. 이 회사의 이사는 3인 이상 7 인 이내로 한다. 이사의 수 제한 제30조 (이사의 임기) 이사의 임기는 3년으로 한다. 다만 그 임기가 최종의 결산기 에 관한 정기주주총회 전에 만 료될 경우에는 그 총회의 종료 시까지 그 임기를 연장한다. 이사의 임기는 3년을 초과하 지 않는 범위내에서 주주총회 에서 결정한다. 다만 그 임기 가 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에 는 그 총회의 종료시까지 그 임기를 연장한다. 이사의 임기 변경 □ 이사 선임의 건(사내이사 2명) 성명 (생년월일) 약력 추천인 최대주주와의 관계 최근 3년간 회사와의 거래내역 김지찬 ( ) `13년 LIG넥스원 사업개발본부장 `17년 現 LIG넥스원 사업총괄 이사회 없음 이수영 ( ) `13년 LIG 상근감사 `17년 LIG시스템 대표이사 `17년 現 LIG넥스원 경영관리본부장

3 [별첨] □ 이사 선임의 건(사외이사 3명) □ 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 성명 (생년월일) 약력 추천인
최대주주와의 관계 최근 3년간 회사와의 거래내역 김수명 ( ) `04년 한국은행 부총재보 `07년 금융결제원 원장 `13년 KB자산운용 상근감사 `17년 現 의료법인 우리들의료재단 이사 사외 이사 후보 추천 위원회 없음 김흥걸 ( ) `06년 감사원 감사교육원 원장 `07년 감사원 제2사무차장 `07년 국가보훈처 차장 `13년 現 사단법인 디엠제트문화포럼 이사장 정승준 ( ) `12년 University of Georgia 정치학 연구위 원 `15년 민주평화통일자문회의 제17기 자문위 원 `14년 現 양극화문제연구소 소장 `15년 現 LIG넥스원 사외이사 계열회사 (LIG넥스원) 사외이사 □ 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 성명 (생년월일) 약력 추천인 최대주주와의 관계 사외이사 여부 최근 3년간 회사와의 거래내역 김수명 ( ) `04년 한국은행 부총재보 `07년 금융결제원 원장 `13년 KB자산운용 상근감사 `17년 現 의료법인 우리들의료재단 이사 이사회 없음 김흥걸 ( ) `06년 감사원 감사교육원 원장 `07년 감사원 제2사무차장 `07년 국가보훈처 차장 `13년 現 사단법인 디엠제트문화포럼 이사장 정승준 ( ) `12년 University of Georgia 정치학 연구위원 `15년 민주평화통일자문회의 제17기 자문위원 `14년 現 양극화문제연구소 소장 `15년 現 LIG넥스원 사외이사 계열회사 (LIG넥스원)

4 [별첨] □ 제17기 이사의 보수 한도 승인의 건 구 분 16기 17기 보수총액 내지 최고한도액 40억원
구   분 16기 17기 보수총액 내지 최고한도액 40억원 ※ 상기 금액은 사내이사, 사외이사(감사위원 포함)를 포함한 전체 이사에 대한 보수한도 총액임.