서울특별시 중구 통일로 10 연세재단세브란스빌딩

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1 서울특별시 중구 통일로 10 연세재단세브란스빌딩
주주 여러분께  제14기 정기주주총회 소집통지서 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 회사 정관 제21조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. － 아 래 － 1. 일 시 : 2014년 3월 17일 (월) 오전 9시 2. 장 소 : 서울특별시 중구 세종대로 39 대한상공회의소 국제회의장(지하2층) 3. 회의목적사항 가. 보고 안건 : 감사보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고, 영업보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제14기( ~ ) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  [※배당 : 300원/주] - 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건   제2-1-1호 의안 : 이사 전병일 선임의 건   제2-1-2호 의안 : 이사 최정우 선임의 건   제2-2호 의안 : 비상무이사 장인환 선임의 건   제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건   제2-3-1호 의안 : 사외이사 신재현 선임의 건 제2-3-2호 의안 : 사외이사 김영걸 선임의 건    - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 신재현 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 김영걸 선임의 건    제3-3호 의안 : 감사위원회 위원 유창무 선임의 건    - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항 등의 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사안내 증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사 하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5영업일전(2014년3월7일)까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.(※유첨 “실질주주의 의결권 행사 방법 안내” 참조) 6. 주주총회 참석 준비물   - 직접행사 : 주총참석장, 신분증   - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주 및 대리인의 신분증 ※ 주주총회 참석 준비물 미비시 총회장 입장이 제한되오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.  2014년 2월 27일   서울특별시 중구 통일로 10 연세재단세브란스빌딩   대표이사 부회장 이 동 희 직인 생략

2 실질주주의 의결권 행사 방법 안내 의 사 표 시 통 지 서
실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시기 바랍니다.  실질주주의 의결권 행사 방법 1. 증권회사에 주식을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권행사 여부에 관한 의사표시(직접행사, 대리행사 또는 불행사)를 아래의 ‘의사표시 통지서’ 또는 그에 준하는 서면에 기재하시고, 서명 또는 날인 하시어 우편, 전신(FAX) 또는 방문(전화 불가)에 의한 방법으로 해당 주주총회일 5영업일전(2014년 3월 7일)까지 한국예탁결제원에 송부하여 주시기 바랍니다. 2. 만약 의사표시를 통지하지 않으실 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의하여 한국예탁결제원이 해당 주주총회에 참석하시는 주주님들의 주식수에서 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대 (기권 및 무효 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하게 됩니다. 다만, 주주께서 직접 주주총회에 참석하시거나 또는 대리인을 통하여 의결권을 행사하실 때에는 한국예탁결제원은 주주님이 보유한 주식의 의결권을 행사할 수 없으므로, 보유하신 주식의 의결권을 직접행사 또는 대리행사 하시고자 하는 주주께서는‘의사표시 통지서’를 반드시 송부하실 필요는 없으며, 이를 송부하지 않으시더라도 의결권의 행사에 불이익이나 제약은 없습니다. 3.의사표시 통지서 송부처 <송 부 처> 주 소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23 한국예탁결제원 ‘실질주주 의사표시 담당자 앞’ 팩시밀리 : (02) ~5 <송부시한> 2014년 3월 7일(※ 주주총회 5영업일 전) 의 사 표 시 통 지 서 한국예탁결제원 귀중 본인은 2014년 3월17일 개최하는 주식회사 대우인터내셔널의 제14기 정기주주총회 및 그 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권 행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다. 2014년 월 일 실질주주 성명 (인) 주소 실질주주번호 의사표시 주민등록번호 직접행사 대리행사 불행사 의결권주식수

3 ○ 별도대차대조표(재무상태표) ○ 연결대차대조표(재무상태표)
별첨1 제14기( ~ ) 재무제표 (이익 잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 별도대차대조표(재무상태표) ○ 연결대차대조표(재무상태표) (단위 : 억원) (단위 : 억원) 과 목 제14기 제13기 Ⅰ. 유 동 자 산 41,536 39,677 1.당좌자산 37,441 35,847 2.재고자산 4,095 3,830 Ⅱ. 비 유 동 자 산 35,861 30,214 1.투자자산 14,041 11,890 2.유형자산 3,948 3,629 3.무형자산 15,274 12,524 4.기타비유동자산 2,598 2,171 자 산 총 계 77,397 69,891 Ⅰ. 유 동 부 채 40,869 34,944 Ⅱ. 비 유 동 부 채 14,371 13,718 (부 채 총 계) 55,240 48,662 Ⅰ. 자 본 금 5,694 Ⅱ. 자 본 잉 여 금 3,332 Ⅲ. 기타포괄손익누계액 291 299 Ⅳ. 이 익 잉 여 금 12,840 11,904 (자 본 총 계) 22,157 21,229 부채와 자본총계 과 목 제14기 제13기 Ⅰ. 유 동 자 산 46,323 43,060 1.당좌자산 38,324 35,392 2.재고자산 7,999 7,668 Ⅱ. 비 유 동 자 산 36,363 31,596 1.투자자산 10,994 9,624 2.유형자산 6,383 6,137 3.무형자산 16,398 13,662 4.기타비유동자산 2,588 2,173 자 산 총 계 82,686 74,656 Ⅰ. 유 동 부 채 45,297 38,496 Ⅱ. 비 유 동 부 채 15,087 14,269 (부 채 총 계) 60,384 52,765 Ⅰ. 자 본 금 5,694 Ⅱ. 자 본 잉 여 금 3,332 Ⅲ. 자 본 조 정 △7 Ⅳ. 기타포괄손익누계액 698 1,294 Ⅴ. 이 익 잉 여 금 12,558 11,566 Ⅵ. 비 지 배 지 분 27 12 (자 본 총 계) 22,302 21,891 부채와 자본총계

4 ○ 별도포괄손익계산서 ○ 연결포괄손익계산서
○ 별도손익계산서 ○ 연결손익계산서 (단위 : 억원) (단위 : 억원) ○ 별도포괄손익계산서 ○ 연결포괄손익계산서 과 목 제14기 제13기 1. 매 출 액 166,014 167,604 2. 매 출 원 가 △158,024 △159,460 3. 매 출 총 이 익 7,990 8,144 4. 판매비와 관리비 △6,600 △6,856 5. 영 업 이 익 1,390 1,288 6. 관계기업투자손익 - 7. 금 융 손 익 352 3,190 8. 기타영업외손익 △50 112 9.법인세비용차감전순이익 1,692 4,590 10.법 인 세 비 용 △213 △1,625 11. 계속영업이익 1,479 2,965 12. 중단영업이익(손실) △154 95 13. 당기순이익 1,325 3,060 과 목 제14기 제13기 1. 매 출 액 171,086 173,201 2. 매 출 원 가 △161,642 △163,625 3. 매 출 총 이 익 9,444 9,576 4. 판매비와 관리비 △7,855 △8,178 5. 영 업 이 익 1,589 1,398 6. 관계기업투자손익 240 615 7. 금 융 손 익 △20 779 8. 기타영업외손익 △30 3 9.법인세비용차감전순이익 1,779 2,795 10.법 인 세 비 용 △295 △1,072 11. 계속영업이익 1,484 1,723 12. 중단영업이익(손실) △154 432 13. 당기순이익 1,330 2,155 과 목 제14기 제13기 1. 당기순이익 1,325 3,060 2. 기타포괄손익 △56 58 매도가능증권평가손익 △8 5 확정급여채무의 재측정요소 △48 53 3. 총포괄이익 1,269 3,118 과 목 제14기 제13기 1. 당기순이익 1,330 2,155 2. 기타포괄손익 △650 △2,245 매도가능증권평가손익 △8 5 지분법자본변동 △1 △1,867 부의지분법자본변동 △422 △279 확정급여채무의 재측정요소 △48 53 해외사업환산손실 △171 △157 3. 총포괄이익 680 △90

5 ○ 별도자본변동표 ○ 연결자본변동표 (단위 : 억원) 과 목 자본금 자본 잉여금 기타포괄 손익누계액 이익잉여금 합계
과 목 자본금 자본 잉여금 기타포괄 손익누계액 이익잉여금 합계 (당기초) 5,694 3,332 299 11,904 21,229 당기순이익 1,325 매도가능금융자산평가손익 △8 연차배당 △341 확정급여채무의 재측정요소 △48 (당기말) 291 12,840 22,157 과 목 자본금 자본 잉여금 조정 기타 포괄 손익 누계액 이익 비지배 지분 합계 (당기초) 5,694 3,332 △7 1,294 11,566 12 21,891 당기순이익 1,382 △52 1,330 지분법자본변동 등 △596 67 △529 연차배당 △341 확정급여채무의 재측정요소 △48 (당기말) 698 12,558 27 22,302

6 ○ 별도현금흐름표 ○ 연결현금흐름표 (단위 : 억원) (단위 : 억원) 구 분 제14기 제13기 I. 영업활동 현금흐름
○ 별도현금흐름표 ○ 연결현금흐름표 (단위 : 억원) (단위 : 억원) 구 분 제14기 제13기 I. 영업활동 현금흐름 △1,708 6,402 1. 당기순이익 1,325 3,060 2. 재고자산 감소(증가) △331 3,835 3. 매출채권/매입채무 변동 등 △2,702 △493 II. 투자활동 현금흐름 △3,114 6,679 1. 관계기업투자 감소(증가) △436 11,539 2. 무형자산 감소(증가) △2,679 △2,293 3. 유형자산 감소(증가) 등 1 △2,567 III. 재무활동 현금흐름 3,597 △13,858 1. 사채 발행(상환) 3,000 △1,500 2. 배당금 지급 △341 △206 3. 차입금 증가(감소) 등 938 △12,152 IV. 현금의 증가 △1,225 △777 1. 기초의 현금 1,965 2,744 2. 외화환산 변동 △3 △2 3. 기말의 현금 737 구 분 제14기 제13기 I. 영업활동 현금흐름 △3,201 5,243 1. 당기순이익 1,330 2,155 2. 재고자산 감소(증가) △358 4,408 3. 매출채권/매입채무 변동 등 △4,173 △1,320 II. 투자활동 현금흐름 △3,078 5,463 1. 관계기업투자 감소(증가) △278 11,587 2. 무형자산 감소(증가) △2,850 △2,347 3. 유형자산 감소(증가) 등 50 △3,777 III. 재무활동 현금흐름 5,133 △11,906 1. 사채 발행(상환) 3,000 △1,500 2. 배당금 지급 △341 △206 3. 차입금 증가(감소) 등 2,474 △10,200 IV. 현금의 증가 △1,146 △1,200 1. 기초의 현금 2,819 4,027 2. 외화환산 변동 △6 △8 3. 기말의 현금 1,667

7 ○ 별도재무제표 주석 ○ 연결재무제표 주석 구 분 주 요 내 용 회계기준 적용 한국채택 국제회계기준에 따라 별도재무제표 작성
구 분 주 요 내 용 회계기준 적용 한국채택 국제회계기준에 따라 별도재무제표 작성 채권 대손설정 개별적으로 손상되지 않았다고 평가된 자산은 추가로 집합적으로 손상여부 검토 재 고 자 산 취득원가(선입선출법)와 순실현가능가치 중 낮은 금액으로 측정 광구투자비 해당국가와 광권 계약을 체결하고 지급하는 투자비는 무형자산으로 계상 외화 자산∙부채 결산기말 현재 기준환율을 적용하여 환산손익 계상 구 분 주 요 내 용 회계기준 적용 한국채택 국제회계기준에 따라 연결재무제표 작성 연 결 범 위 연결대상 : 28개사(전년비 △2개사 감소)  지분법대상 : 19개사(전년비 동일) 사 업 결 합 이전대가는 취득 일의 공정가치로 측정하며, 취득원가 및 제비용을 차감한 취득법을 적용하여 회계처리 영 업 권 지분 취득일의 공정가치 합계가 취득하는 종속기업의 식별 가능한 순자산을 초과하는 금액을 영업권으로 인식 영 업 부 문 경영진의 의사결정과 성과평가를 위해서 무역, 자원개발, 제조및기타부문으로 구분

8 ○ 이익잉여금처분계산서(안) (단위 : 억원) 과 목 제14기 제13기 비 고 Ⅰ.미처분이익잉여금 1,293 3,141
과 목 제14기 제13기 비 고 Ⅰ.미처분이익잉여금 1,293 3,141 1. 전기이월미처분이익잉여금 16 28 2. 확정급여채무의 재측정요소 △48 53 3. 당기순이익 1,325 3,060 Ⅱ.이익잉여금처분액 1,276 3,125 ＊ 주당배당금(률) - 제14기 : 300원(6%) - 제13기 : 300원(6%) 1. 이익준비금 34 2. 사업확장적립금 900 2,750 3. 배 당 금 341 Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 17

9 별첨2 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 - 제2-2호 : 비상무이사 선임의 건
별첨2 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 - 제2-2호 : 비상무이사 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 구 분 성 명 (생년월일) 주 요 약 력 추천인 최대주주와의 관계 회사와의 최근3년간 거래내역 임기 제2-1-1호 전병일 ( ) 서울대학교 기계공학 학사 前) 대우인터내셔널 부사장 現) 대우인터내셔널 사장 이사회 없음 2016년 정기주주총회 개최시까지 제2-1-2호 최정우 ( ) 부산대학교 경제학 학사 前) 포스코건설 기획재무실장 現) 포스코 정도경영실장 최대주주의 비등기임원 2015년 구 분 성 명 (생년월일) 주 요 약 력 추천인 최대주주와의 관계 회사와의 최근3년간 거래내역 임기 제2-2호 장인환 ( ) 고려대학교 금속공학 학사 前) 포스코 성장투자사업부문장 現) 포스코 탄소강사업부문장 이사회 최대주주의 등기임원 없음 2015년 정기주주총회 개최시까지 구 분 성 명 (생년월일) 주 요 약 력 추천인 최대주주와의 관계 회사와의 최근3년간 거래내역 임기 제2-3-1호 신재현 ( ) 美 뉴욕대 법학 석사 前) 에너지자원 협력대사, 現) 김앤장법률사무소 변호사 사외 이사 후보 추천 위원회 없음 2016년 정기주주총회 개최시까지 제2-3-2호 김영걸 ( ) 美 미네소타대 경영학 박사 現) KAIST 경영대학 교수

10 - 제15기(2014년도) 이사 보수한도 승인 요청액 : 25억원
별첨3 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 별첨4 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제15기(2014년도) 이사 보수한도 승인 요청액 : 25억원 (참고) 제14기(2013년도) 이사 보수한도 승인액 : 25억원 구 분 성 명 (생년월일) 주 요 약 력 추천인 최대주주와의 관계 회사와의 최근3년간 거래내역 임기 제3-1호 신재현 ( ) 美 뉴욕대 법학 석사 前) 에너지자원 협력대사, 現) 김앤장법률사무소 변호사 사외 이사 후보 추천 위원회 없음 2016년 정기주주총회 개최시까지 제3-2호 김영걸 ( ) 美 미네소타대 경영학 박사 現) KAIST 경영대학 교수 제3-3호 유창무 ( ) 英 브루넬대 경영학 석사 前) 무역보험공사 사장 現) 법무법인 율촌 고문 이사회 2015년