[I] 진성 바이어 및 유효 인콰이어리 선별 노하우 1. 무역사기의 유형 (1) 초청장발급목적 사기 한국을 방문하여 불법 체류하는 것이 주목적이며 한국의 비자를 받기 어려운 나라에서 많이 연락해 옴.(중국, 베트남, 인도, 파키스탄, 방글라데시) (2) 입찰, 비자금 반출, 투자프로젝트 관련 사기유형   주로 후진국에서 발생 샘플사취, 입찰관련 경비송금 요구 사기 등이 주요한 유형 대형프로젝트를 이유로 로비자금의 명목으로 송금을 요구하기도 함 (3)  샘플사취 관련 사기 유형 개인수표 및 은행 부도수표를 이용하여 샘플사취 송금영수증 조작 여러 업체로부터 소량의 샘플을 갈취 입찰에 낙찰된 것처럼 가장하여 샘플을 요구하는 유형

[I] 진성 바이어 및 유효 인콰이어리 선별 노하우 1. 무역사기의 유형 (4)  현지방문요청 사기 이메일로 상담을 진행한 후에 계약서를 작성하자는 명목으로 바이어의 국가에 방문해 주기를 요청 (5)  대금결제관련 사기유형 개설은행이 대금을 결제하지 않거나, 현지 도착 후 지불 조건으로 계약한 후 물품이 도착하면 품질 불량의 이유를 들어 대금을 지불하지 않는 유형 거래 도중 결제조건을 변경한 후 잔금을 지불하지 않는 유형 (6) 중간에이전트의 사기유형   수입상과 직접 거래를 하지 않고 중간에 대리점을 활용하는 경우에 허위클레임을 제기한다든지 판매대금을 착취하는 유형

계약서를 작성한 후 생산이 완료된 시점에서 계약을 이행하지 않는 유형 [I] 진성 바이어 및 유효 인콰이어리 선별 노하우 1. 무역사기의 유형 (7) 거래도중 잠적 및 회사상호 변경관련 사기유형 외상거래 계약 조건으로 물품 통관 후 잠적하거나 회사상호를 변경하여 기존의 채무를 변제하지 않는 유형 (8) 선 생산 유도 사기유형 유명바이어 행세를 하며 대량 선 생산을 유도한 후 계약을 연기해 물품을 헐값에 인수 (9) 계약불이행 사기유형 계약서를 작성한 후 생산이 완료된 시점에서 계약을 이행하지 않는 유형

[I] 진성 바이어 및 유효 인콰이어리 선별 노하우 2. 사례분석 – 특정품목에 대한 정보 없이 대량메일 발송. 주로 메일 수신자는 undisclosed-recipients로 불특정 다수임

[I] 진성 바이어 및 유효 인콰이어리 선별 노하우 2. 사례분석 – 특정 사이트 주소로 유도하여 이메일 및 비밀번호를 입력한 후 PO를 받을 수 있다고 하는 이메일 We are Urgently in need of your products, We saw a similar product been auctioned that matches the exact description of the products we require. So please confirm to us if you /your company can make provision of the exact products as shown on our catalougue of exotic samples which you can view through the link below. Here are the product specifications alongside with purchases order (PO 173.192). Please kindly view our design sample of our desired products and send us price and payment term, Click here http://alpine-groups.jigsy.com/ with valid email ID. NB: Login to our link with your email information that will be used subsequently for our future email correspondences also to access the samples. We will also want you to quote your CIF,FOB prices & mode of payment and as well as delivery time period.We are urgently looking for a reliable supplier for these projects. Your early reply is highly appreciated. Thank You ! Best Regards, Thank You & Best Regards, Alpine Group, Inc. 1 Meadowlands Plaza East Rutherford, NJ 07073, United States Tlp : 012.274.646514 www.Alpinegroup.com

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[I] 진성 바이어 및 유효 인콰이어리 선별 노하우 4-4. 사례분석 – 계좌이체에 대한 도움요청 사기 이메일

[I] 진성 바이어 및 유효 인콰이어리 선별 노하우 2. 사례분석 – 2012년, 수출초보기업 사례(무차별 스팸성메일 배포)

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